Wird eine Immobilie über eine Gesellschaft, einen Trust oder einen Nominee gehalten, ist der Name im Grundbuch nicht die wahrhaft begünstigte Person. AML-Regeln verpflichten Makler und Conveyancer, durch die Struktur bis zu den natürlichen Personen zu blicken, die sie besitzen oder kontrollieren — typischerweise eine Beteiligung von 25 % oder mehr oder effektive Kontrolle — und sie zu verifizieren und zu dokumentieren.
Im UK müssen ausländische Einheiten, die britische Immobilien besitzen, ihre wirtschaftlich Berechtigten im Register of Overseas Entities bei Companies House angeben; ohne gültige Overseas Entity ID trägt das Land Registry weder Kauf noch Verkauf ein. Ähnliche Transparenzregister verbreiten sich international.
Für legitime Käufer, die eine Gesellschaft oder einen Trust aus berechtigten Gründen der Nachfolgeplanung oder Vertraulichkeit nutzen, ist die Offenlegung des wirtschaftlich Berechtigten ein Compliance-Schritt, kein Hindernis — doch sie muss korrekt sein und aktuell gehalten werden, da Strafen für falsche oder fehlende Angaben erheblich sind.