في المملكة المتحدة يخضع كل وكيل عقاري لإشراف HMRC بموجب لوائح مكافحة غسل الأموال لعام 2017. ونجمع: جواز السفر / إثبات الهوية بصورة، وإثبات العنوان (فاتورة / كشف حساب أحدث من 3 أشهر)، ومصدر الأموال، ومصدر الثروة، والملكية المستفيدة لأي مشترٍ شركة.
وتُطلَب العناية المعزّزة (EDD) في حالات: الأشخاص المعرّضين سياسيًا (PEPs)، والولايات القضائية عالية المخاطر، وهياكل الملكية المعقّدة، والمشتريات النقدية التي تتجاوز 10 آلاف جنيه. وتضيف الـ EDD: سردًا موثَّقًا لمصدر الثروة، وفحص العقوبات (OFSI، OFAC، القائمة الموحّدة للاتحاد الأوروبي)، وفحص الأخبار السلبية.
وعملية الـ KYC لدى Belgrave مؤتمتة حيثما أمكن (تحقق إلكتروني من الهوية، وفحص العقوبات، وقواعد بيانات PEP) ويراجعها مسؤول امتثال بشري عند أي إشارة. ومتوسط زمن الإجازة 24 ساعة؛ وتستغرق الحالات المعقّدة 5–7 أيام عمل.