Fon kaynağı, alımın fiili parasını — banka hesabı, bir varlığın satışı, bir bağış, bir kredi — ekstreler ve belge iziyle izler. Servet kaynağı büyük resmi açıklar: maaş ve primler, bir işletme satışı, miras, yatırım getirileri. Düzenlemeye tabi firmalar, riskle orantılı olarak her ikisinden de emin olmalıdır.
Siyasi nüfuz sahibi kişilere, yüksek riskli yargı alanlarına, karmaşık yapılara ve büyük nakit bileşenlerine güçlendirilmiş kontroller uygulanır. Banka ekstreleri, satış sözleşmeleri, vergi belgeleri veya bir avukat yazısı sunmayı — ve fonlar birden çok hesaptan veya ülkeden geçtiğinde sorular bekleyin.
Bunu erkenden hazırlamak, temiz bir tamamlanmanın en büyük hızlandırıcısıdır. Boşluklar veya açıklanamayan hareketler gecikmelerin olağan nedenidir ve firmalar emin olamadıklarında reddetmeli ya da bildirmelidir.