Birleşik Krallık'ta her emlakçı, Money Laundering Regulations 2017 uyarınca HMRC tarafından denetlenir. Şunları toplarız: pasaport / fotoğraflı kimlik, adres kanıtı (fatura / banka ekstresi < 3 ay), fonların kaynağı, servetin kaynağı ve şirket olan her alıcının gerçek faydalanıcıları.
Güçlendirilmiş özen (EDD) şunlar için gereklidir: PEP'ler (siyasi nüfuz sahibi kişiler), yüksek riskli yargı alanları, karmaşık mülkiyet yapıları, 10.000 £ üzeri nakit alımlar. EDD şunları ekler: belgelenmiş bir servet kaynağı anlatısı, yaptırım taraması (OFSI, OFAC, AB konsolide listesi), olumsuz medya kontrolü.
Belgrave'in KYC süreci mümkün olduğunca otomatiktir (elektronik kimlik doğrulama, yaptırım taraması, PEP veri tabanları) ve herhangi bir işaret için bir uyum görevlisince gözden geçirilir. Medyan onay süresi 24 saattir; karmaşık vakalar 5–7 iş günü sürer.